OCIF ordena liquidación de Banex International Bank por insolvencia y posible lavado de dinero

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), a través de su comisionada Mónica Rodríguez Villa, ordenó el cese inmediato de operaciones de Banex International Bank, Inc. y revocó su licencia IFE-37 el 22 de septiembre de 2026, tras determinar que la entidad carece de capital y liquidez para sostener sus operaciones y atender sus obligaciones con depositantes. La acción responde a hallazgos de severas deficiencias financieras, operacionales, contables y de control, incluyendo más de $18 millones en cuentas por cobrar al único accionista y más de $24 millones en una cuenta cuyos fondos no han podido ser localizados ni confirmados. La OCIF también investiga posibles nexos de la institución con lavado de dinero, luego de detectar desde junio pasado un vínculo con una entidad financiera intervenida por autoridades británicas por alegadas preocupaciones en esa materia. Se emitió además una Orden Sumaria y Querella Administrativa contra Luis A. Gasparini, presidente de la Junta de Directores, y se designó a Driven, P.S.C. como síndico para administrar el proceso de liquidación.