OCIF ordena cierre y liquidación de Banex International Bank por insolvencia

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), a través de su comisionada Mónica Rodríguez Villa, ordenó el cese inmediato de operaciones de Banex International Bank, Inc. y revocó su licencia IFE-37. La acción responde a hallazgos de severas deficiencias financieras y operacionales, incluyendo más de $18 millones en cuentas por cobrar al único accionista y más de $24 millones en una cuenta cuyos fondos no han podido ser localizados ni confirmados. La OCIF designó a Driven, P.S.C. como síndico para administrar un proceso ordenado de liquidación, y emitió además una querella administrativa contra Luis A. Gasparini, presidente de la Junta de Directores de la institución. Las órdenes fueron emitidas el 22 de septiembre de 2026.