FinCEN impone multa récord de $125 millones a UBS por violar Ley de Secreto Bancario

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una multa récord de $125 millones a UBS Financial Services por infringir la Ley de Secreto Bancario, que obliga a los bancos a reportar transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero y financiación del terrorismo. Esta no es la primera sanción que enfrenta la firma, ya que en 2018 UBS firmó un Acuerdo de Consentimiento con FinCEN por infracciones similares, lo que resultó en una multa de $14.5 millones debido a una supervisión inadecuada de transferencias en moneda extranjera. La nueva sanción, anunciada el 4 de agosto de 2026, representa un incremento significativo respecto a la penalidad anterior.