OCIF nombra monitor en Banex International Bank tras congelamiento de fondos por presunto lavado de dinero

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ha nombrado un monitor en Banex International Bank, un banco internacional con operaciones en Puerto Rico. La medida se tomó luego de que autoridades británicas congelaran los fondos de la entidad por aparente lavado de dinero. El caso establece un nexo dudoso entre bancos internacionales en Puerto Rico y el Reino Unido.