OCIF nombra monitor en Banex International Bank por vínculos con entidad investigada por lavado

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ordenó el nombramiento de un monitor en Banex International Bank, Inc. tras identificar problemas de liquidez en el banco con operaciones en Puerto Rico. Los problemas surgieron luego de que millones de dólares que Banex mantenía en Euro Exchange Securities UK Ltd. (Eesuk) fueran congelados por las autoridades del Reino Unido. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido intervino Eesuk desde junio pasado por presuntas preocupaciones de lavado de dinero. Según la orden firmada por la comisionada de OCIF, Mónica Rodríguez Villa, la situación afecta la liquidez de Banex, la confiabilidad de sus estados financieros, la adecuación de su capital y su cumplimiento con una Orden de Consentimiento vigente.